واشنطن – حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان. وعلى وجه التحديد ، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب ، وعلي محمد الداون ، وجهاد سالم العلم ، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة. يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله ، كجزء من الحكومة اللبنانية ، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة
صنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997 وباعتباره إرهابيًا عالميًا محددًا في 31 أكتوبر 2001. ساعدت شبكة حزب الله الواسعة من الميسرين الماليين المجموعة على استغلال الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية. من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم ، يحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية. توضح تسميات الأفراد والكيانات الموضحة أدناه جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات.
قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. “يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني ، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة ، يواصل حزب الله جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية ، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا”.
تم إدراج عادل دياب ، وعلي محمد الداعون ، وجهاد سالم علم ، ودار السلام للسفر والسياحة بموجب الأمر التنفيذي 13224 وتعديلاته ، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين. أو أعمال الإرهاب.
• دعم دياب وداون والعلم لحزب الله
عادل دياب (دياب) هو عضو في حزب الله ورجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال لحزب الله وتسهيل أنشطة حزب الله. يمتلك دياب أصولاً مشتركة مع علي الشاعر ، مساعد جمع التبرعات لحزب الله حسيب محمد حدوان ، عضو الأمانة العامة لحزب الله ، الذي يعمل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تم تصنيف كل من الشاعر وحدوان من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2021 لأنشطتهما المتعلقة بحزب الله. تم تصنيف دياب وفقًا لـ او اي. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.
علي محمد الداون (داعون) هو مسؤول في حزب الله ومسؤول عن الدائرة الثانية لحزب الله. يتم تصنيف وفقًا لـ اي او. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين عضو حزب الله جهاد سالم العلم (العلم) لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمه.
دياب وداون وعلام هم مؤسسو وشركاء دار السلام للسفر والسياحة ، وهي وكالة سفر مقرها لبنان يمتلكونها ويديرونها. تم تصنيف دار السلام للسفر والسياحة وفقًا لـ اي او رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه مملوكًا أو مسيطرًا عليه أو موجهًا من قبل ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه ، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.
علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المُحددة اليوم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا لـ (اي او 13224 بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي.
بالإضافة إلى ذلك ، يخضع داون ودار السلام للسفر والسياحة للوائح العقوبات المالية لحزب الله ، والتي تطبق قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. وفقًا لهذه السلطات ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يمكن أن تحظر أو تفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية والتي ، من بين أمور أخرى ، تسهل عن قصد معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المعينين لعلاقتهم لحزب الله.
للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رقم 897. معلومات إضافية بشأن برامج العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
عرض معلومات التعريف عن الأفراد والكيانات المعينة اليوم
