spot_img
السبت, مارس 7, 2026

مستحسن

spot_img
Start Now

غسيل الأموال

نقاط ساخنة

العناية الواجبة المعززة… درع حماية ضد غسل الأموال

بقلم: د.ميراي زيادة في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها. ب، باتت المؤسسات المالية والتجارية أمام مسؤولية كبرى في تطبيق ما...
نقاط ساخنة

العناية الواجبة المعززة… درع حماية ضد غسل الأموال

بقلم: د.ميراي زيادة في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها. ب، باتت المؤسسات المالية والتجارية أمام مسؤولية كبرى في تطبيق ما...
خارجيات

فساد وغسيل أموال.. اتهام ثالث نائب أوروبي في قضية “قطرغيت”

اتهم القضاء البلجيكي، النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوزولينو، المشتبه بتورطه في فضيحة "قطرغيت"، الأربعاء، بالفساد وغسيل الأموال وأفرج عنه بشروط، بحسب ما...
محليات

“غسيل أموال وتمويل الإرهاب”… لبنان على “القائمة الرمادية”!

أوضحت ثلاثة مصادر مطلعة لـ "رويترز" أنه, "من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل...
اهم الاخبار

تهم غسيل الأموال تلاحق ميقاتي في موناكو…

أكّد المدعي العام في موناكو أنّ الإمارة تستكمل تحقيقها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مزاعم غسيل الأموال.  وأشار في حديث لصحيفة "ذا...

جميع الحقوق محفوظة لموقع توب سكاي نيوز © 2021-2022